項(xiàng)目基本情況
（略）（略）G62024BJ（略）
融資方所（略）（略）（略）融資方所屬行業(yè)商務(wù)服務(wù)業(yè)
擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù)不超過5000.0萬股
擬募集資金金額擇優(yōu)確定擬征集投資方數(shù)量不超過10個
信息披露起始日期（略）信息披露期滿日期（略）
信息披露公告期滿的安排1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個工作日為一個周期延長公告時間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。
2.產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告要求。
（略）未來業(yè)務(wù)拓展及產(chǎn)品開發(fā)。
涉及非公開協(xié)議增資情況國有及國有控股或國有實(shí)際控制企業(yè)增資、原股東增資
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：增資完成后，中國再保險（集團(tuán)）（略）成為融資方第一大股東和實(shí)際控制人；（略）中國再保險（集團(tuán)）（略）及融資方原股東合計(jì)持有融資方股份數(shù)量不超過27000萬股，新增股東合計(jì)持有融資方股份數(shù)量不超過5000萬股。
增資達(dá)成或終止的條件達(dá)成條件：征集到符合條件的意向投資方，增資價格不低于經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評估結(jié)果，并經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后簽訂《增資協(xié)議》，完成國家金融監(jiān)管總局核準(zhǔn)，則增資達(dá)成。
相關(guān)附件
融資方情況
（略）
（略）T6（略）9層9-7、9-8、9-9
法定代表人方京成立日期（略）
注冊資本10000萬元實(shí)收資本10000萬元
經(jīng)營范圍許可項(xiàng)目：增值電信業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：從事商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、社會風(fēng)險評估咨詢、風(fēng)險管理咨詢；計(jì)算機(jī)科技、網(wǎng)絡(luò)科技、電子科技、信息科技、巨災(zāi)風(fēng)險領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；（略）信息服務(wù)；計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理（國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
股東個數(shù)3
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱：（略）
（略）70.00
（略）20.00
（略）10.00
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：（略）
年度2023年度2022年度2021年度
資產(chǎn)總計(jì)（略）
負(fù)債總計(jì)（略）
所有者權(quán)益（略）
營業(yè)收入（略）
凈利潤-（略）
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
日期（略）
資產(chǎn)總計(jì)8439.70
負(fù)債總計(jì)1627.71
所有者權(quán)益6811.99
營業(yè)收入769.55
凈利潤-637.00
增資行為的決策及批準(zhǔn)情況融資方?jīng)Q策文件類型股東會決議
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)中央其他部委監(jiān)管
國家出資企業(yè)或主管部門名稱：（略）
批準(zhǔn)單位：（略）
批準(zhǔn)文件類型其他
其他披露事項(xiàng)1.（略）中國再保險（集團(tuán)）（略）考慮采用非公開方式：（略）
投資方資格條件與增資條件
投資方資格條件1.意向投資方須為中國境內(nèi)（不含港澳（略））依法注冊并有效存續(xù)的法人或非法人組織；2.意向投資方需以其自有資金參與本次增資且出資來源合法，不存在委托持股、資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃等情形（須書面承諾）；3.意向投資方應(yīng)具有良好財(cái)務(wù)狀況和支付能力；4.意向投資方須具有良好的商業(yè)信（略）場信用，最近三年無違法違規(guī)及失信等不良記錄（須提供書面承諾）；5.意向投資方須符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件；6.融資方有權(quán)對意向投資方是否符合資格條件進(jìn)行判斷。
增資條件1.意向投資方須在公告期內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請及相關(guān)材料，并在公告截止日17:00之前（以到賬時間為準(zhǔn)）交納擬投資金額20%的交易保證金到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行賬戶，逾期未交納保證金的，視為放棄投資資格。意向投資方被確定為投資方的，其交納的保證金按照《增資協(xié)議》中約定處置，其余意向投資方所交納的保證金在投資方確定后3個工作日內(nèi)無息返還；2.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方提交投資申請并交納交易保證金后即視為接受全部增資條件，投資申請一旦遞交即不可隨意撤銷，否則將承擔(dān)違約責(zé)任；3.本項(xiàng)目僅接受貨幣形式出資，參與本項(xiàng)目的單一意向投資方投資金額不得低于人民幣500萬元；4.本次增資不接受意向投資方關(guān)于業(yè)績對賭、股權(quán)回購、業(yè)績承諾、收益保證等要求；5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合投資體投資；6.意向投資方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：(1)我方已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目公告所披露內(nèi)容、已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并同意接受本項(xiàng)目所包含或可能包含的瑕疵，并依據(jù)該等內(nèi)容獨(dú)立判斷決定自愿接受公告之全部內(nèi)容。若以不了解融資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署增資協(xié)議、拒付增資款、放棄增資等情形的，即可視為違約行為，我方同意融資方扣除全部交易保證金用于補(bǔ)償北交所交易服務(wù)費(fèi)，剩余部分作為融資方的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方有權(quán)按照實(shí)際損失繼續(xù)追訴，并重新披露增資信息，同時承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險。我方同意接受融資方對其進(jìn)行盡職調(diào)查，自行承擔(dān)參與本次認(rèn)購所涉及的一切稅費(fèi)；(2)我方具有良好的商業(yè)信（略）場信用，最近三年無違法違規(guī)及失信等不良記錄；(3)我方出資來源合法，不存在委托持股、資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃等情形；(4)我方同意融資方對我方進(jìn)行盡職調(diào)查，并按融資方要求提供開展盡職調(diào)查所需文件；(5)我方同意在被確定為投資方后10個工作日內(nèi)與融資方簽署《增資協(xié)議》，并按《增資協(xié)議》約定履行出資義務(wù)；(6)我方同意融資方有權(quán)對我方投資金額及持股比例進(jìn)行調(diào)整；(7)我方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具《增資憑證》后3個工作日內(nèi)，將收到的增資款（等同于保證金金額的部分）劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶；(8)我方已符合中國境內(nèi)首次公開發(fā)行股票（略）股東核查的要求，股權(quán)結(jié)構(gòu)不存在不符合證監(jiān)會關(guān)于資本運(yùn)作的相關(guān)監(jiān)管審核要求的情形，包括但不限于滿足“（略）離職人員入股情況”、“不存在被證券審核機(jī)關(guān)列入負(fù)面清單的資金來源”等要求。如融資方后續(xù)有資本運(yùn)作計(jì)劃（略）計(jì)劃的，我方同意配合辦理相關(guān)審查手續(xù)及提供相關(guān)證明材料，同意配合融資方做必要調(diào)整或安排。在本次增資完成后至融資方于中國境內(nèi)首次公開發(fā)行股票（略）前，非經(jīng)融資方及其控股股東書面同意，我方不得將所持融資方股份對外轉(zhuǎn)讓，包括向我方關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓；也不得通過切割份額的方式：（略）
保證金設(shè)置保證金金額或比例擬投資金額的20%
交納時間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時間為準(zhǔn)）本公告截止日17:00前交納
保證金處置方式：（略）
遴選方案
遴選方式：（略）
遴選方案主要內(nèi)容意向投資方交納交易保證金并通過資格確認(rèn)后，成為合格意向投資方。本項(xiàng)目信息披露公告期滿，如征集到不超過10個（含）合格意向投資方，且合格意向投資方擬認(rèn)購的總股份數(shù)合計(jì)不超過5000萬股時，融資方有權(quán)決定是否通過競爭性談判的方式：（略）
項(xiàng)目聯(lián)系
交易機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉經(jīng)理：（略）
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