2024年8月9日，浙江省（略）《決定書》，（略）（以下簡稱“天邦食品”或“公司”）進行預(yù)重整，并于2024年8月27日指定預(yù)重整管理人。
為順利推進天邦食品預(yù)重整工作，（略）經(jīng)營業(yè)績改善的背景，繼續(xù)提升天邦食品持續(xù)經(jīng)營和盈利能力，（略）價值，維護和保障債權(quán)人公平受償權(quán)益，現(xiàn)決定公開招募重整投資人（以下簡稱“本次招募”）。相關(guān)事項公告如下：
一、公司概況
天邦食品成立于1996年9月，注冊地（略），于2007年4月登陸深交所，股票簡稱“ST天邦”，股票代碼002124。
主要經(jīng)營范圍：食品經(jīng)營；飼料技術(shù)咨詢服務(wù)；飼料、飼料原料的批發(fā)、零售；自營和代理貨物和技術(shù)的進出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。以下限分支機構(gòu)經(jīng)營：配合飼料的制造；水產(chǎn)苗種生產(chǎn)；水產(chǎn)品養(yǎng)殖；鮮活水產(chǎn)品銷售；種畜禽生產(chǎn)、生豬養(yǎng)殖；獸藥生產(chǎn)，獸藥經(jīng)營；工程監(jiān)理；環(huán)保工程、房屋建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、電氣工程、工業(yè)自動化工程施工；機械設(shè)備制造、銷售、安裝、維護及技術(shù)咨詢；環(huán)保材料、環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售；有機肥料、微生物肥料制造、銷售；農(nóng)作物種植、銷售。依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
二、招募目的
（略）提供產(chǎn)業(yè)及資金等方面的支持，（略）的預(yù)重整及重整工作，并借助重整投資人在產(chǎn)業(yè)、資金、管理等方面的綜合優(yōu)勢，有效整合產(chǎn)業(yè)資源、化解債務(wù)風險，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、（略）治理結(jié)構(gòu)，最終打造資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、股權(quán)結(jié)構(gòu)合理、治理結(jié)構(gòu)完善、（略），依法保護債權(quán)人、職工、廣大中小投資者等相關(guān)主體的合法權(quán)益。
三、意向重整投資人須知
1.本公告對全體意向重整投資人同等適用，但并非要約文件，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。
2.本公告所述信息僅供意向重整投資人參考，并不替代意向重整投資人的盡職調(diào)查，公司與預(yù)重整管理人不承擔任何瑕疵擔保責任。
3.（略）的重整程序，無特殊情況，公司進入重整程序后不再另行招募重整投資人。
4.預(yù)重整管理人有權(quán)通過補充公告、通知等方式：（略）
5.意向重整投資人一旦提交報名材料，則視為對本公告內(nèi)容和要求無異議。
6.本次招募不適用《中華人民共和國招標投標法》，最終解釋權(quán)歸預(yù)重整管理人所有。
四、招募方案
（一）意向重整投資人報名條件
1.意向重整投資人應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織；具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽，近三年沒有重大違法行為或涉嫌重大違法行為，未被人民法院列入限制高消費、失信被執(zhí)行人名單，未被列入經(jīng)營異常名錄。
2.兩名或兩名以上的意向重整投資人組成聯(lián)合體參與投資的，需明確聯(lián)合體的牽頭投資人并說明每個成員所充當?shù)慕巧⒎止ぢ氊?、?quán)利義務(wù)安排等情況。聯(lián)合體成員均應(yīng)符合上述全部報名條件。
牽頭投資人確定后，未經(jīng)預(yù)重整管理人許可不能更換，并需承諾對聯(lián)合體其他成員的投資義務(wù)及相關(guān)責任承擔連帶責任；提交重整投資方案前，聯(lián)合體中除牽頭投資人外的其他聯(lián)合體成員變更的，應(yīng)當由牽頭投資人向預(yù)重整管理人遞交書面申請（新增聯(lián)合體成員的，需由牽頭投資人一并提交新增聯(lián)合體成員的報名材料）并經(jīng)預(yù)重整管理人許可方可變更；提交重整投資方案后，不得調(diào)整聯(lián)合體成員結(jié)構(gòu)，否則視為聯(lián)合體主動退出本次招募。
3.意向重整投資人需在報名時明確為產(chǎn)業(yè)投資人或財務(wù)投資人，（略）控制權(quán)。聯(lián)合體報名的，（略）控制權(quán)，并在聯(lián)合體協(xié)議中明確聯(lián)合體各方之間是否構(gòu)成一致行動及構(gòu)成一致行動（若有）的具體安排。
4.意向重整投資人應(yīng)當滿足法律法規(guī)、監(jiān)管政策對相關(guān)行業(yè)投資人的資格要求（如有），避免惡意或不正當?shù)耐瑯I(yè)競爭或限制天邦食品正常的商業(yè)機會和發(fā)展，并對因違反相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管政策實施投資而形成的不利后果承擔全部責任。
意向重整投資人在相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具備戰(zhàn)略優(yōu)勢或豐富產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，可基于天邦食品現(xiàn)有資源稟賦在產(chǎn)業(yè)賦能方面最大化天邦食品產(chǎn)業(yè)價值，具有與天邦食品主營業(yè)務(wù)或未來規(guī)劃業(yè)務(wù)相匹配協(xié)同的經(jīng)驗、技術(shù)、資源，能夠為天邦食品提供產(chǎn)業(yè)協(xié)同、業(yè)務(wù)資源等方面支持，具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同性的，同等條件下將被優(yōu)先考慮。
5.意向重整投資人應(yīng)當具備足夠的資金實力，能夠出具相應(yīng)的資產(chǎn)證明或其他履約能力證明，承諾投資資金來源確定、合法合規(guī)。意向重整投資人（聯(lián)合體報名的，指牽頭投資人）最近一個會計年度合并口徑經(jīng)審計的資產(chǎn)總額應(yīng)不低于人民幣150億元，且營業(yè)收入不低于人民幣100億元。
6.預(yù)重整管理人根據(jù)預(yù)重整及重整工作需要認為意向重整投資人應(yīng)符合的其他條件。
（二）招募和遴選流程
1.報名階段
（1）報名時間
意向重整投資人應(yīng)于2024年10月20日18：00（預(yù)重整管理人可以根據(jù)招募情況決定延長報名期限）前，將報名材料的紙質(zhì)版（一式十份）現(xiàn)場或郵寄送達至指定地點：（略）
意向重整投資人以聯(lián)合體方式：（略）
（2）報名材料
意向重整投資人應(yīng)提交如下報名材料：
①報名意向書（原件蓋章簽字/簽章，范本詳見附件一）。
②保密承諾函（原件蓋章簽字/簽章，范本詳見附件二）。
③投資承諾函（原件蓋章簽字/簽章，范本詳見附件三）。
④主體資格證明材料及授權(quán)委托文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照（復印件蓋章）、法定代表人或負責人身份證明文件（原件蓋章，范本詳見附件四）、授權(quán)委托書（原件蓋章簽字/簽章，范本詳見附件五）及受托人身份證明材料；本公告發(fā)布后的企業(yè)信用信息公示報告（原件）、法人和非法人組織公共信用信息報告（原件）。
⑤意向重整投資人及其控股股東/執(zhí)行事務(wù)合伙人、實際控制人的情況介紹，含主體資格、歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、控股股東/執(zhí)行事務(wù)合伙人及實際控制人情況，產(chǎn)業(yè)布局、主營業(yè)務(wù)及其核心競爭優(yōu)勢介紹、近三年主營業(yè)務(wù)情況及主要財務(wù)數(shù)據(jù)等，與天邦食品及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系，以及意向重整投資人認為需要介紹的其他情況。
⑥意向重整投資人應(yīng)提供最近一個會計年度的審計報告/資產(chǎn)負債表，若存續(xù)時間不足一年，應(yīng)提供最新一期審計報告/資產(chǎn)負債表。
⑦意向重整投資人以聯(lián)合體方式：（略）
⑧已完成繳納報名保證金的銀行回單。
⑨意向重整投資人認為應(yīng)當提交的其他材料。
特別提示：
①意向重整投資人應(yīng)將全部報名材料紙質(zhì)版裝訂成冊，逐項加蓋公章和騎縫章，并由其法定代表人或負責人簽字/簽章。如意向重整投資人為聯(lián)合體的，全部聯(lián)合體成員均需提供①-⑥及⑨項材料，第⑦-⑧項材料由聯(lián)合體牽頭投資人提供，在各自提供的報名材料上加蓋公章和騎縫章，并由各自法定代表人或負責人簽字。聯(lián)合體全部報名資料由牽頭投資人匯總提交。本公告附件范本不接受修改。
②意向重整投資人應(yīng)確保提交的報名材料和相關(guān)信息真實準確，不得提供虛假材料。意向重整投資人報名參與本次招募的，視為已經(jīng)完成了相關(guān)投資決策程序，獲得了有權(quán)機關(guān)對意向重整投資人參與本次重整投資的決策批準。意向重整投資人提交的報名材料存在虛假情況或?qū)嶋H未獲有權(quán)機關(guān)決策批準的，預(yù)重整管理人有權(quán)取消其參與投資的資格，并依法追究其對各方所造成全部損失應(yīng)承擔的賠償責任。
（3）報名地址：（略）
聯(lián)系人：（略）
聯(lián)系電話：（略）
通訊郵箱：（略）
聯(lián)系地址：（略）
2.繳納報名保證金
意向重整投資人應(yīng)當在2024年10月20日18：00前向預(yù)重整管理人指定的收款賬戶繳納報名保證金人民幣3000萬元（備注付款事由“（略）重整投資報名保證金”）。保證金收款賬戶請意向重整投資人在繳納報名保證金前通過電子郵件與預(yù)重整管理人聯(lián)系獲取：（略）
意向重整投資人以聯(lián)合體形式報名的，由牽頭投資人向預(yù)重整管理人繳納保證金。
3.初步審查
意向重整投資人提交完成報名材料并足額繳納保證金后，預(yù)重整管理人將組織各相關(guān)方成立評審委員會，由評審委員會在法院的指導、監(jiān)督下，按照本公告要求進行審查，并由預(yù)重整管理人將審查結(jié)果以電子郵件形式進行通知。
意向重整投資人提交的報名材料存在缺失、遺漏或其他問題的，預(yù)重整管理人有權(quán)要求意向重整投資人補正或提供補充證明材料，未按要求補正或提供補充證明材料的，視為未完成報名。
4.盡職調(diào)查
意向重整投資人通過審查后，可自行或委托中介機構(gòu)開展盡職調(diào)查工作并承擔相關(guān)費用，對因使用盡職調(diào)查結(jié)果而形成的風險承擔全部責任。同時，預(yù)重整管理人有權(quán)向意向重整投資人進行反向盡職調(diào)查，意向重整投資人應(yīng)予配合；意向重整投資人應(yīng)嚴守保密義務(wù)，不得將所取得的任何信息用于參與本次招募之外的任何目的。
5.提交重整投資方案
意向重整投資人應(yīng)在預(yù)重整管理人規(guī)定的期限內(nèi)制定并按預(yù)重整管理人要求提交切實可行的、有約束力的重整投資方案。
6.遴選評審程序
本次遴選將在法院的指導、監(jiān)督下，根據(jù)具體工作安排進行，意向重整投資人應(yīng)無條件配合遴選評審工作。
7.保證金的處理
（1）對于未通過審查的意向重整投資人以及通過審查但未最終中選的意向重整投資人，預(yù)重整管理人將在審查結(jié)果通知發(fā)出或遴選結(jié)果公告之日起的10個工作日內(nèi)返還其繳納的報名保證金（不計息），但意向重整投資人提交重整投資方案后主動退出的，其已繳納的報名保證金不予退還。
（2）意向重整投資人可以在提交重整投資方案之前主動退出本次招募。對于提交重整投資方案之前主動退出本次招募的意向重整投資人，預(yù)重整管理人將在收到其蓋章版退出說明之日起10個工作日內(nèi)退還已繳納的報名保證金（不計息）。
五、其他事項
（一）重整尚有不確定性
（略）的重整申請。截至目前，重整申請能否被法院裁定受理，公司能否進入重整程序尚具有重大不確定性，請意向重整投資人充分關(guān)注相關(guān)風險。
（二）工作語言
本次招募的工作語言為中文，意向重整投資人提交的文件均應(yīng)以中文書寫或附有中文譯本。

熱忱歡迎社會各界報名參與天邦食品重整投資人招募和遴選，同時歡迎廣大債權(quán)人等各方積極推薦意向重整投資人參與報名。
特此公告。

（略）預(yù)重整管理人
二〇二四年九月三十日

附件：
1.報名意向書
2.保密承諾函
3.投資承諾函
4.法定代表人（負責人）身份證明書
5.授權(quán)委托書
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