（略）預(yù)重整案
戰(zhàn)略投資人招募公告
（略）決定書(shū)，（略）(（略）)啟動(dòng)預(yù)重整程序，并于2024年9月18日指定鹽城山川會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）（略）臨時(shí)管理人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)臨時(shí)管理人)。
（略）的業(yè)務(wù)涉及液晶屏模組、背光源及指紋模組等，所在的電子元器件行業(yè)前景廣闊，現(xiàn)由于資金周轉(zhuǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等多方面因素導(dǎo)致企業(yè)目前處于停工停產(chǎn)狀態(tài)。為推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、創(chuàng)造產(chǎn)值，從而保護(hù)債權(quán)人和債務(wù)人的合法權(quán)益，現(xiàn)臨時(shí)管理人參照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，面向社會(huì)公開(kāi)招募戰(zhàn)略投資人。就有關(guān)招募事項(xiàng)發(fā)布公告如下：
一、基本情況
（一）（略）基本情況
（略）于2017年3月6日登記設(shè)立，（略），登記機(jī)關(guān)（略）行政審批局，注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元人民幣，法定代表人為陳鑫?，F(xiàn)登記股東為陳鑫（持股比例95%）、（略）（持股比例5%）。
（略）經(jīng)營(yíng)范圍電子元器件、光電子器件研發(fā)、制造；電子產(chǎn)品、軟件銷(xiāo)售；軟件開(kāi)發(fā)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；醫(yī)用口罩零售；第二類(lèi)醫(yī)療器械零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；消毒劑銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械批發(fā)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（二）主要資產(chǎn)情況
擁有14條液晶模組全自動(dòng)化生產(chǎn)線，包括全自動(dòng)FOG/COG邦定機(jī)、全自動(dòng)清洗貼片機(jī)、全自動(dòng)偏光片貼附機(jī)等一系列專(zhuān)用設(shè)備評(píng)估值2095萬(wàn)元，尚未使用的生產(chǎn)資料電子元器件等賬面價(jià)值1000余萬(wàn)元?？杉庸?.97~11.3英寸各類(lèi)液晶顯示屏，致力于向客戶(hù)提供高品質(zhì)的產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、數(shù)碼電子、醫(yī)療設(shè)備、車(chē)載電子、消費(fèi)類(lèi)電子以及其他電子設(shè)備等領(lǐng)域,每月出貨量3KK左右。是一家集科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維修、采購(gòu)、銷(xiāo)售為一體的多元化高新技術(shù)民營(yíng)企業(yè)。
二、招募目的
本次招募戰(zhàn)略投資人的目的在于借助戰(zhàn)略投資人在產(chǎn)業(yè)、資金等方面的優(yōu)勢(shì)，（略）的持續(xù)、健康發(fā)展為目標(biāo)，形成（預(yù)）重整方案，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)重整或重整，化解債務(wù)危機(jī)，提升企業(yè)核心資產(chǎn)價(jià)值，依法保護(hù)各方合法權(quán)益。
三、戰(zhàn)略投資人條件
1.戰(zhàn)略投資人應(yīng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人以及非法人組織（包括中華人民共和國(guó)境外企業(yè)法人或非法人組織），具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，無(wú)重大違法行為或涉嫌重大違法行為，且未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，（略）場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名單。
2.戰(zhàn)略投資人應(yīng)具有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行投資，且資金來(lái)源合法，并承諾接受本次招募條件，認(rèn)可本次招募流程。
3.戰(zhàn)略投資人若為境外實(shí)體或擬使用境外資金進(jìn)行投資的，須自行解決投資過(guò)程中所產(chǎn)生的所有投資資格準(zhǔn)入、外匯管制等事項(xiàng)。
4.若戰(zhàn)略投資人具備與電子元器件業(yè)務(wù)相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)、管理和融資能力，管理人將優(yōu)先予以考慮。
5.若法律法規(guī)、監(jiān)管政策對(duì)投資人的主體資格有相關(guān)規(guī)定的，戰(zhàn)略投資人應(yīng)確保符合該要求。
6.兩個(gè)或兩個(gè)以上的投資者可聯(lián)合參與投資，報(bào)名時(shí)需向臨時(shí)管理人書(shū)面說(shuō)明牽頭人、職責(zé)分工、權(quán)利義務(wù)等。聯(lián)合體的牽頭人須符合上述全部條件。牽頭人一經(jīng)確認(rèn)，原則上不可更換。牽頭人未通過(guò)資格審查或者退出本次招募的，視為聯(lián)合體未通過(guò)資格審查或退出本次招募。
7.前述條件描述，僅為本次招募的最低限制性條件，符合該等條件的投資人不必然中選。
四、招募流程
（一）報(bào)名
自本公告發(fā)布之日起，（略）有戰(zhàn)略投資意向并符合以上條件的機(jī)構(gòu)，均可報(bào)名，報(bào)名期限截至2024年10月31日18:00（北京時(shí)間）前。報(bào)名時(shí)需將以下資料提交至臨時(shí)管理人郵箱：（略）
1.報(bào)名表（附件1）；
2.主體資格材料：機(jī)構(gòu)需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件（蓋章）、法定代表人／負(fù)責(zé)人身份證明書(shū)（蓋章）及身份證復(fù)印件（蓋章），如境外單位：（略）
3.報(bào)名人簡(jiǎn)介，包括但不限于主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史沿革、資產(chǎn)負(fù)債、榮譽(yù)及資質(zhì)、（略）的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)等信息；
4.意向投資人資信證明（需與報(bào)名人提交的投資方案匹配），形式包括但不限于：報(bào)名人最新年度審計(jì)報(bào)告、最近三個(gè)月內(nèi)的存款余額證明或銀行資信證明、公司注冊(cè)資本的驗(yàn)資報(bào)告或其他履約能力證明以及投資人需向臨時(shí)管理人承諾無(wú)失信被執(zhí)行人信息的情形；
5.聯(lián)合報(bào)名的，需提交聯(lián)合體成員間就組建聯(lián)合體簽署的相關(guān)協(xié)議或說(shuō)明文件的復(fù)印件。該等協(xié)議或說(shuō)明文件應(yīng)明確聯(lián)合體牽頭人，授權(quán)其代表所有聯(lián)合體成員參與本次招募，并由牽頭人作為提交報(bào)名材料主體；
6.《保密承諾函》（附件2）、《戰(zhàn)略投資人符合本次招募資格條件的承諾函》（附件3）蓋章原件（模板附后，原則上不接受修改）；
除上述內(nèi)容外，臨時(shí)管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要，要求報(bào)名人對(duì)報(bào)名材料有關(guān)內(nèi)容解釋或說(shuō)明。各項(xiàng)報(bào)名材料應(yīng)按照上述要求加蓋報(bào)名人在公安部門(mén)備案的公章和騎縫章。報(bào)名人應(yīng)確保提交的報(bào)名材料和相關(guān)信息真實(shí)準(zhǔn)確，不得提供虛假材料。意向投資人報(bào)名參與本次投資人遴選的，視為已經(jīng)獲得內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)的決策批準(zhǔn)。若報(bào)名人提交的報(bào)名材料存在虛假情況或?qū)嶋H未獲內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)決策批準(zhǔn)的，臨時(shí)管理人有權(quán)取消其參與投資的資格并依法追究其責(zé)任。
（二）資格審查
臨時(shí)管理人將在收到完整報(bào)名材料后，代公司及時(shí)對(duì)報(bào)名人進(jìn)行資格審查，并將資格審查結(jié)果及時(shí)反饋給報(bào)名人。
意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，公司有權(quán)決定不予接收或要求補(bǔ)正。臨時(shí)管理人要求補(bǔ)正的，戰(zhàn)略投資人應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)按照要求補(bǔ)正并再次提交材料。
（三）繳納盡調(diào)保證金并開(kāi)展盡調(diào)事宜
在資格審查通過(guò)后，（略）向資格審查通過(guò)的意向投資人出具交納盡調(diào)保證金的通知書(shū)，意向投資人須在收到該通知書(shū)之日起3日內(nèi)向臨時(shí)管理人指定的銀行賬戶(hù)全額繳納盡調(diào)保證金人民幣50萬(wàn)元。未交納盡調(diào)保證金的，視為未報(bào)名。
通過(guò)資格審查的意向投資人，可以自行或者委托符合條件的中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查，其委托的中介機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員應(yīng)簽署《保密承諾函》（附件2）。臨時(shí)管理人將根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)放相關(guān)盡調(diào)資料，盡調(diào)期截至2024年11月5日18:00。開(kāi)展盡職調(diào)查等相關(guān)工作產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由意向投資人自行負(fù)擔(dān)。
臨時(shí)管理人有權(quán)對(duì)意向投資人進(jìn)行反向盡職調(diào)查，意向投資人應(yīng)同意并提供必要的協(xié)助和配合。
（四）意向投資人提交投資方案和繳納投資保證金
意向投資人盡調(diào)完成后，在盡調(diào)期截止前應(yīng)提交投資方案至臨時(shí)管理人郵箱：（略）
意向投資人在提交投資方案的同時(shí)，應(yīng)繳納投資保證金100萬(wàn)元，前期已繳納的盡調(diào)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為投資保證金的一部分，即已繳納盡調(diào)保證金的意向投資人，應(yīng)在提交投資方案時(shí)再繳納投資保證金50萬(wàn)元。
參加盡調(diào)的意向投資人在盡調(diào)后可撤回報(bào)名；在盡調(diào)期截止前未提交投資方案的，視為撤回報(bào)名。臨時(shí)管理人將于撤回報(bào)名或視為撤回報(bào)名之日起五個(gè)工作日內(nèi)退回其已繳納的盡調(diào)保證金本金（不計(jì)息）。
（五）確定中選戰(zhàn)略投資人
管理人將以合法、合規(guī)、合適為基本原則，擇優(yōu)選定最終戰(zhàn)略投資人。遴選標(biāo)準(zhǔn)和程序由臨時(shí)管理人另行確定，遴選時(shí)間和地點(diǎn)：（略）
（六）簽署投資協(xié)議
戰(zhàn)略投資人最終確定后，臨時(shí)管理人將依據(jù)戰(zhàn)略投資人之前提供的投資方案與戰(zhàn)略投資人簽訂相應(yīng)的《投資協(xié)議》，前期繳納的投資保證金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為投資款的一部分。
戰(zhàn)略投資人未能在指定期限內(nèi)簽訂《投資協(xié)議》的，投資保證金不予退還。對(duì)于未入圍后續(xù)評(píng)選輪次的戰(zhàn)略投資人，臨時(shí)管理人將于相應(yīng)結(jié)果通知發(fā)出之日起五個(gè)工作日內(nèi)返還已繳納的投資保證金（不計(jì)息）。
五、其他注意事項(xiàng)
1.鑒于商業(yè)（略）場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，（略）至關(guān)重要。在本次招募公告發(fā)布之前，（略）進(jìn)行投資洽談，因此在本公告規(guī)定的上述報(bào)名期限內(nèi)，（略）與其成功達(dá)成投資協(xié)議，（略）的恢復(fù)經(jīng)營(yíng)提供資金及代償職工債權(quán)等義務(wù)，則本次公開(kāi)招募終止，屆時(shí)臨時(shí)管理人將發(fā)布的公告予以告知。
2.本招募公告并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束效力，并不當(dāng)然替代戰(zhàn)略債投資人的盡職調(diào)查，僅作為參考資料使用，（略）或臨時(shí)管理人不承擔(dān)任何保證或者瑕疵擔(dān)保責(zé)任。
3.本次招募的公告內(nèi)容對(duì)全體意向投資人同等適用，公司或臨時(shí)管理人有權(quán)根據(jù)預(yù)重整的進(jìn)度合理調(diào)整招募進(jìn)度，如出現(xiàn)影響債務(wù)人預(yù)重整的重大事項(xiàng)，或者法院另有要求的，（略）或臨時(shí)管理人可以中止、終止、延長(zhǎng)或繼續(xù)招募計(jì)劃，（略）及管理人無(wú)需為此承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。
4.（略）授權(quán)臨時(shí)管理人組織開(kāi)展，并接（略）人民法院監(jiān)督。
5.（略），根據(jù)招募程序的實(shí)際進(jìn)展情況調(diào)整報(bào)名期、盡調(diào)期限，以及延長(zhǎng)或者撤回該招募公告。
6.（略）及臨時(shí)管理人所有。
歡迎符合條件的社會(huì)各方機(jī)構(gòu)參與，如有疑問(wèn)，歡迎隨時(shí)聯(lián)系臨時(shí)管理人問(wèn)詢(xún)。聯(lián)系地址：（略）
（略）臨時(shí)管理人
二〇二四年九月三十日

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